一、鄧某某購買、制造假幣案
簡單案情：2019年5月至6月期間，被告人鄧某某使用多個假名以網上交易的方式數次購買假幣，累計600張，共1.2萬元，在湖南省張家界市多地菜場集市通過以整換零方式將假幣換成真幣。同年11月，被告人鄧某某通過網絡購買了假幣電子模板、制造假幣的原材料及設備，學習制造假幣方法，采用機制的方式開始大量制造假幣，并將制造的假幣通過當面交易或者網上交易的方式出售給湖北、四川、山東等地從事假幣活動的下線人員。出售的假幣共計3684張9.41萬元，非法獲利共計1.15萬元。2020年6月29日，慈利縣公安局將鄧某某抓獲，在其所駕駛的越野車和租房中查獲大量假幣及假幣制作工具。
裁判結果：2021年1月22日，湖南省慈利縣人民法院以購買假幣罪、偽造貨幣罪判處被告人鄧某某有期徒刑13年6個月，并處罰金人民幣27萬元，追繳違法所得人民幣1.15萬元，依法沒收制假工具。
此案被告人購買、制造、出售假幣數額較大，是利用互聯網打印假幣全鏈條犯罪的典型案例。
二、杜某某、史某某持有、使用假幣案
簡單案情：2021年5月8日，被告人杜某某指使被告人史某某用事先準備好的數張面值為20元的假幣在內蒙古自治區五原縣塔爾湖鎮多家商店購買香煙。2021年5月30日，被告人杜某某駕駛他人汽車帶著被告人史某某等人從五原縣來到烏拉特前旗烏拉山鎮，指使被告人史某某等人用事先準備好的數張面值為20元的假幣購買多種品牌香煙。2021年6月1日，杜某某、史某某被烏拉特前旗公安局抓獲歸案。
裁判結果：2021年9月24日,內蒙古自治區烏拉特前旗人民法院認為，被告人杜某某、史某某明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大，其行為均已構成持有、使用假幣罪，判處被告人杜某某有期徒刑9個月，并處罰金人民幣1.5萬元；判處被告人史某某有期徒刑6個月，并處罰金人民幣1萬元。
此案兩名被告人均為95后，二人多次因盜竊罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪等被判處有期徒刑，犯罪分子低齡化特征明顯。
三、葛某某持有、使用假幣案
簡單案情：2019年6月至9月期間，被告人葛某某在常州汽車客運北站及周邊地區，多次以手機不方便收款為由，開車帶被害人去換現金，伺機掉包后又以收到的現金缺角、疑似假幣為由要求被害人進行微信支付。通過上述手段，竊得被害人袁某某、周某某等15人的現金人民幣4700元。2020年9月17日，公安機關在被告人葛某某的轎車及租住地內，查獲百元面值的假幣共44張，合計總面額4400元。
裁判結果：2021年2月4日，江蘇省常州市新北區人民法院以持有、使用假幣罪、盜竊罪判處被告人葛某某有期徒刑1年2個月，并處罰金人民幣1.2萬元。
此案被告人葛某某以手機無法收錢，要求現金交易，再以現金缺角為由掉包假幣等手段使用假幣。
四、李某某偽造貨幣案
簡單案情：2019年4月，被告人李某某在安徽省淮南市租住地，通過網絡渠道購買假幣模板、彩色噴墨打印機、臺式電腦、防偽紙等偽造假幣的設備和原材料，通過網絡社交平臺下載20元假人民幣電子版用于偽造，累計偽造1032張，共2.06萬元。2020年6月3日,被告人李某某租用被告人楊某某私家車前往徐州辦事,商定租車費用2000元,并約定用1000張20元面值的假幣作為租車費用。待二人返回淮南后,被告人李某某將約定好的假幣交給楊某某抵扣租車費用。2020年6月4日，李某某被抓獲歸案。
裁判結果：2020年12月31日，安徽省淮南市八公山區人民法院認為，被告人李某某偽造貨幣,數額巨大，其行為構成偽造貨幣罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣6萬元；被告人楊某某明知系偽造的貨幣而持有，數額較大，其行為已構成持有假幣罪，判處有期徒刑1年2個月，并處罰金人民幣3萬元。
此案件中，被告人李某某是累犯，2014年安徽省蚌埠市禹會區人民法院以搶劫罪判處有期徒刑6年，2019年11月27日假釋期滿,乘機繼續作案。
五、劉某某等人運輸假幣案
簡單案情：2020年5月，被告人劉某某指使被告人陳某某將總面額為49.97萬元的100元面額假人民幣，從河南省潢川縣運輸至北京市朝陽區劉某某與被告人唐某某的暫住地。6月1日，陳某某在明知上述人民幣系假幣的情況下，通過乘坐長途汽車并換乘出租車的方式，將假幣運輸至該地。隨后，劉某某從該暫住地攜帶總面額為9.99萬元的100元面額人民幣假幣，乘坐出租車前往北京市大興區某小區。當晚，接到群眾舉報后，劉某某被北京市公安局朝陽分局金盞派出所抓獲，當場起獲100元面額人民幣999張；被告人唐某某、陳某某在暫住地被抓獲，當場起獲100元面額人民幣共計1.41萬張。
裁判結果：2020年12月29日，北京市第三中級人民法院認為，被告人劉某某的行為構成運輸假幣罪、持有假幣罪，判處有期徒刑17年，剝奪政治權利5年，并處罰金人民幣25萬元；被告人陳某某的行為構成運輸假幣罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利2年，并處罰金人民幣11萬元；被告人唐某某的行為構成持有假幣罪，判處有期徒刑10年6個月，剝奪政治權利2年，并處罰金人民幣10萬元。
此案涉案假幣雖未流入市場，但劉某某及團伙販運、持有假幣數額特別巨大，社會危害性極大。
六、曾某某非法持有美元假幣案
簡單案情：2019年10月10日，四川省綿竹市公安局民警在綿竹市漢旺鎮德茂路新開村路口設卡檢查時，抓獲持有假幣的犯罪嫌疑人劉某某（另案處理）。據劉某某供述，公安民警于當日下午從被告人曾某某位于成都市金堂縣淮口鎮的住所內，搜查出曾某某持有的2686張假美元現金，票面金額為26.86萬美元。2019年10月11日,曾某某被抓獲到案。
裁判結果：2020年12月29日，四川省綿竹市人民法院以持有假幣罪判處被告人曾某某有期徒刑10年，并處罰金人民幣5萬元。
此案件被告人曾某某持有的假幣均為外幣，數額巨大，盡管假美元印刷粗糙，但其抓住了公眾對美元真假不易辨認特點實施違法犯罪活動。
七、張某某使用假幣案
簡單案情：2020年9月1日至11日，被告人張某某隨身攜帶數張相同冠字號的百元面額假幣，于每日清晨駕車從其暫住地出發，向江蘇省啟東市近海鎮方向行駛，沿途中物色出售毛豆的老年農戶，假意收購毛豆與農戶進行交易，使用上述假幣支付貨款，得逞后立即駕車駛離現場，并于同日上午將收購的毛豆出售給他人，后于同日中午時分返回其暫住地。張某某采用上述手段，先后向被害人周某某、陳某某等19人使用假幣，合計47張，總面額4700元人民幣。2020年9月11日上午，張某某意欲再次實施違法犯罪行為時被警方抓獲。
裁判結果：2020年12月24日，江蘇省啟東市人民法院以使用假幣罪判處被告人張某某有期徒刑9個月，并處罰金人民幣1萬元。
此案件中，張某某是假幣販子，多次因持有、使用假幣罪被公安機關刑事拘留，屢教不改，常年以此為生。
（來源：最高人民法院刑三庭）
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