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習近平總書記指出，“金融安全是國家安全的重要組成部分，是經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。維護金融安全，是關(guān)系我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局的一件帶有戰(zhàn)略性、根本性的大事”。身處“金融國防”第一線，面對外匯違法違規(guī)行為呈現(xiàn)專業(yè)化、團伙化、網(wǎng)絡(luò)化的局面，外匯局主動擔當，積極探索科技賦能，研發(fā)推廣“外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)”，著眼風險早識別、早發(fā)現(xiàn)、早處置，通聯(lián)多維度數(shù)據(jù)，實現(xiàn)智能化研判，有效提高精準打擊違規(guī)行為的能力。系統(tǒng)穩(wěn)步實現(xiàn)“人機融合、智能主導”，在加強事中、事后監(jiān)管，構(gòu)建跨境資本流動的“宏觀審慎+微觀監(jiān)管”兩位一體管理框架中，發(fā)揮非現(xiàn)場檢查的“預警器”和“雷達儀”重要作用。近年來，依托非現(xiàn)場精準打擊外匯違規(guī)行為成效明顯，查處虛假、欺騙性交易等實質(zhì)性外匯違規(guī)案件、協(xié)助公安部門破獲地下錢莊等大要案數(shù)量、罰沒款均顯著提升。

二、科技賦能開新局

習近平總書記強調(diào)，新時代條件下，我們要發(fā)揚斗爭精神，掌握斗爭策略，練就斗爭本領(lǐng)，有效應對前進道路上各種可以預料和難以預料的風險調(diào)整。當前，科技發(fā)展日新月異，監(jiān)管履職需要與時俱進。外匯局堅持科技賦能，以提升非現(xiàn)場系統(tǒng)的異常監(jiān)測智能化與風險預警科技化為設(shè)計理念，著力搭建圖分析、特征矩陣、數(shù)據(jù)研判、機構(gòu)監(jiān)測、負面主體等智能模塊，在數(shù)據(jù)維度、異常分析、風險識別、系統(tǒng)功能等方面強化風險監(jiān)測的及時性和敏銳性。一是數(shù)據(jù)拓展更“廣”。在數(shù)據(jù)為王的時代，系統(tǒng)引入更廣泛的數(shù)據(jù)資源，新增數(shù)聯(lián)銘品、天眼查數(shù)據(jù)，外部案件、稅務(wù)海關(guān)等負面主體數(shù)據(jù)以及機構(gòu)監(jiān)測股權(quán)、財務(wù)數(shù)據(jù)等，通過內(nèi)外數(shù)據(jù)融合碰撞，拓展系統(tǒng)數(shù)據(jù)源，優(yōu)化非現(xiàn)場分析。二是數(shù)據(jù)分析更“智”。在圖分析模塊，引入節(jié)點緊密度、社區(qū)發(fā)現(xiàn)、標簽傳播、中心度等算法，實現(xiàn)對圖中實體及關(guān)系的智能化篩選；在原有專家矩陣基礎(chǔ)上搭載智能矩陣，采用熵權(quán)法+指標分段打分和PCA兩類算法運算，實現(xiàn)異常違規(guī)行為的分析精準度和系統(tǒng)智能化水平。三是數(shù)據(jù)展示更“精”。系統(tǒng)實現(xiàn)首頁可視化，將全國案件、罰沒款、成案率等形成熱力分布圖，并對企業(yè)、銀行、個人的外匯業(yè)務(wù)形成主體畫像，重要系統(tǒng)性機構(gòu)各渠道跨境資金調(diào)度動態(tài)圖等，在展現(xiàn)形式上更精巧、美觀和便捷。四是基礎(chǔ)工具更“實”。根據(jù)特定業(yè)務(wù)場景，如地下錢莊、跨境賭博等，形成基礎(chǔ)指標庫和特征庫，形成非現(xiàn)場檢查基礎(chǔ)工具箱的未來“智庫”，為機器學習、智能分析提供有力支撐。五是工作流程更“快”。系統(tǒng)加強各業(yè)務(wù)板塊聯(lián)通，各分析模塊篩查的異常數(shù)據(jù)均可自動轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)研判模塊并推送至屬地分局，分局能實時反饋現(xiàn)場核實結(jié)果和最終成果，工作流程更快捷。

三、成果轉(zhuǎn)化促長效

為進一步落實黨中央重大決策部署，防范化解外匯領(lǐng)域重大風險，外匯局統(tǒng)籌全國一盤棋，以系統(tǒng)建設(shè)為著力點，以全國區(qū)域性研判中心為支撐點，全系統(tǒng)、全領(lǐng)域、全方位發(fā)揮非現(xiàn)場精準監(jiān)測跨境風險的利器作用，實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化和長效機制。一是突出系統(tǒng)研發(fā)隊伍的“排頭兵”作用。外匯局在全國選調(diào)人才力量，組建一支政治過硬、作風優(yōu)良、精通外匯業(yè)務(wù)工作的工作隊伍，集中研討非現(xiàn)場系統(tǒng)升級建設(shè)需求，搭建系統(tǒng)設(shè)計框架，落實系統(tǒng)功能測試。二是突出外匯非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)的“橋頭堡”作用。系統(tǒng)是精準監(jiān)測跨境風險和有效打擊外匯違規(guī)行為的關(guān)鍵武器，要建設(shè)好、培訓好、應用好，充分發(fā)揮其在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中的橋頭堡作用，構(gòu)建“系統(tǒng)運用—分析研判—線索核實”的非現(xiàn)場檢查工作框架，切實踐行非現(xiàn)場先行的理念。三是突出區(qū)域性研判中心的“領(lǐng)頭雁”作用。依托非現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)，組建并發(fā)揮全國五大區(qū)域性研判中心的領(lǐng)頭作用，加強形勢分析敏感性，輻射區(qū)域開展集中分析，及時發(fā)現(xiàn)異常渠道和跨境資金流動風險。