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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

浙江航天電子信息產業有限公司

銀罰決字〔2024〕12號

1.違反機構管理規定；
2.違反商戶管理規定；
3.違反清算管理規定；
4.違反賬戶管理規定；
5.未按規定履行客戶身份識別義務；
6.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
7.未按規定報送可疑交易報告；
8.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

警告，沒收違法所得1596.314191萬元，罰款2825.314191萬元

中國人民銀行

2024年5月28日

五年

2

牟某燕（時任浙江航天電子信息產業有限公司總經理助理）

銀罰決字〔2024〕13號

對浙江航天電子信息產業有限公司以下違法行為負有責任：
1.未按規定履行客戶身份識別義務；
2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；
3.未按規定報送可疑交易報告；
4.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

罰款11.5萬元

中國人民銀行

2024年5月28日

五年

3

張某權（時任浙江航天電子信息產業有限公司商務部總監）

銀罰決字〔2024〕14號

對浙江航天電子信息產業有限公司以下違法行為負有責任：
1.違反機構管理規定；
2.違反商戶管理規定；
3.違反清算管理規定：
4.違反賬戶管理規定。

警告，罰款30萬元

中國人民銀行

2024年5月28日

五年