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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

中國農業銀行股份有限公司

銀罰決字〔2024〕67號

1.違反賬戶管理規定；

2.違反清算管理規定；

3.違反特約商戶實名制管理規定；

4.違反反假貨幣業務管理規定；

5.違反人民幣流通管理規定；

6.違反國庫科目設置和使用規定;

7.占壓財政存款或者資金；

8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

9.未按規定履行客戶身份識別義務；

10.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

11.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

12.與身份不明的客戶進行交易。

警告，沒收違法所得487.594705萬元，罰款4672.941544萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

2

姜某（時任中國農業銀行股份有限公司運營管理部對公運營管理處專家）

銀罰決字〔2024〕68號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反賬戶管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

3

周某（時任中國農業銀行股份有限公司個人金融部支付與賬戶營銷處專家）

銀罰決字〔2024〕69號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反賬戶管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

4

王某華（時任中國農業銀行股份有限公司運營管理部零售運營管理處副處長）

銀罰決字〔2024〕70號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反賬戶管理規定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

5

王某東（時任中國農業銀行股份有限公司網絡金融部風險合規處處長）

銀罰決字〔2024〕71號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反賬戶管理規定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

6

彭某佑（時任中國農業銀行股份有限公司公司業務部總經理）

銀罰決字〔2024〕72號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反清算管理規定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

7

楊某榮（時任中國農業銀行股份有限公司網絡金融部總經理）

銀罰決字〔2024〕73號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反清算管理規定。

警告，罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

8

王某（時任中國農業銀行股份有限公司信用卡中心商戶發展部專家）

銀罰決字〔2024〕74號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反特約商戶實名制管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

9

朱某雯（時任中國農業銀行股份有限公司信用卡中心風險監控中心資深專員）

銀罰決字〔2024〕75號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反特約商戶實名制管理規定。

警告，罰款5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

10

付某勇（時任中國農業銀行股份有限公司信用卡中心風險監控中心總經理（處長））

銀罰決字〔2024〕76號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款8萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

11

劉某潔（時任中國農業銀行股份有限公司個人信貸部資深專員）

銀罰決字〔2024〕77號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

12

程某（時任中國農業銀行股份有限公司總行研發中心成都研發部開發一部普惠/三農金融二組組長）

銀罰決字〔2024〕78號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款2.8萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

13

劉某（時任中國農業銀行股份有限公司個人金融部副總經理）

銀罰決字〔2024〕79號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

14

劉某文（時任中國農業銀行股份有限公司普惠金融事業部副總經理）

銀罰決字〔2024〕80號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.與身份不明的客戶進行交易。

罰款4.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

15

薛某芹（時任中國農業銀行股份有限公司信用卡中心總裁）

銀罰決字〔2024〕81號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款6萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

16

程某（時任中國農業銀行股份有限公司內控合規監督部高級專家）

銀罰決字〔2024〕82號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

1.未按規定履行客戶身份識別義務；

2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

3.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款10.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

17

吳某奕（時任中國農業銀行股份有限公司托管業務部副總經理）

銀罰決字〔2024〕83號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

18

史某剛（時任中國農業銀行股份有限公司私人銀行部高級專家）

銀罰決字〔2024〕84號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

19

劉某（時任中國農業銀行股份有限公司公司業務部副總經理）

銀罰決字〔2024〕85號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定履行客戶身份識別義務。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

20

沈某（時任中國農業銀行股份有限公司網絡金融部高級專家）

銀罰決字〔2024〕86號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年

21

楊某強（時任中國農業銀行股份有限公司個人金融部副總經理）

銀罰決字〔2024〕87號

對中國農業銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月30日

五年