2014年6月22-27日,金融行動特別工作組(FATF)第二十五屆第三次全會及工作組會議在法國巴黎舉行,來自FATF 成員、區域性組織以及國際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的近400名代表參加會議。中國人民銀行、外交部的代表參加了本次會議。
全會就完善FATF戰略規劃和內部治理、發展新成員、財務預算與改革、開展第四輪互評估、有關國家出臺的自愿稅收合規計劃、加強與私營部門對話等進行了深入討論。會議討論通過新的成員資格政策并決定啟動發展新成員的有關工作;通報了挪威、西班牙接受第四輪互評估的進展,決定對第四輪互評估時間安排做出適當調整;根據工作進展和資源需求等對第二十六屆FATF綜合工作計劃做出更新,計劃2014年10月出臺戰略規劃和內部治理文件;就財務改革的方向和原則達成一致,繼續密切關注第四輪互評估涉及的資源投入、新標準的理解和適用等問題。
全會對阿根廷、德國、韓國、日本、土耳其、澳大利亞、冰島、美國、巴西、南非等成員改進其反洗錢/反恐怖融資體系的進展情況進行了討論,同意阿根廷、德國、韓國、澳大利亞結束互評估后續程序。
全會及有關工作組會議還就全球反洗錢網絡構建以及與全球網絡外的國家/地區接觸策略,關于受益所有人、銀行業實施風險為本方法、有效監管和執法等領域指引文件等進行了討論,討論通過非營利性組織面臨的洗錢風險、阿富汗毒品生產與交易、虛擬貨幣及洗錢風險三份研究報告,通報了涉及黃金交易、現金跨境轉移等類型研究項目進展,以及近期FATF參與反腐敗工作的工作情況。
全會就國際合作審查工作發表了新的“公開聲明”(鏈接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-june-2014.html)和“提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規水平:持續性進程”文件(鏈接地址如下:http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-june-2014.html)。
本次會議后,澳大利亞、韓國分別接任第二十六屆FATF主席、副主席,任期一年。FATF第二十六屆第一次全會及工作組會議將于2014年10月在法國巴黎舉行。
|