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2014年10月19－24日，金融行動特別工作組（FATF）第二十六屆第一次全會及工作組會議在法國巴黎舉行，來自金融行動特別工作組 成員、區域性組織以及國際貨幣基金組織、世界銀行等觀察員的近400名代表參加會議。中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部的代表參加了本次會議。中國首次作為金融行動特別工作組指導小組成員參加了全會前的指導小組會議。

全會討論了挪威和西班牙兩國的互評估報告。由于西班牙和挪威是金融行動特別工作組第四輪全球反洗錢和反恐怖融資評估的首批國家，全會研究了有關評估標準適用的準確性，修正了部分評估結果，最終就兩國的評估結果達成基本一致。全會還對日本、土耳其、冰島、美國、巴西、南非等成員改進其反洗錢/反恐怖融資體系的進展情況進行了討論，同意土耳其結束互評估后續。

全會就金融機構規避風險（De-risk)問題進行了專題討論，認為金融機構采用打包的方法對特定人群開展風險評級，存在將部分特定人群整體排斥出正規金融體系的負面作用，不符合風險為本的反洗錢和反恐怖融資方法。金融行動特別工作組發表聲明號召金融機構采取客戶個體風險評級方法以促進金融體系的包容性（鏈接地址如下：http://www.fatf-gafi.org/documents/news/rba-and-de-risking.html）。

全會發表了對恐怖組織"伊拉克和黎凡特伊斯蘭國（ISIL）"的聲明，要求各國根據聯合國安理會相關決議，并參照金融行動特別工作組有關建議，建立一套有效的反洗錢和反恐怖融資體系，防范該組織滲入各國金融體系（鏈接地址如下：http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-action-isil.html）。同時，金融行動特別工作組還將對"伊拉克和黎凡特伊斯蘭國"造成的恐怖融資和洗錢風險開展專門評估。

 

全會及有關工作組會議就技術援助的最佳實踐、有效監管和執法、虛擬貨幣監管、防范利用非營利組織恐怖融資的最佳實踐、第四輪互評估報告討論程序等指引文件等進行了討論，并通過透明度和受益所有權指引、銀行業風險為本方法指引兩份研究報告。

全會認為阿根廷、古巴、埃塞俄比亞、塔吉克斯坦和土耳其反洗錢和反恐怖融資體系取得重要進展，同意結束對五國的國際合作審查。會后，金融行動特別工作組就國際合作審查工作發表了新的“公開聲明”（鏈接地址如下：http://www.fatf-gafi.org/documents/news/public-statement-oct2014.html）和“提升全球反洗錢/反恐怖融資工作合規水平：持續性進程”文件（鏈接地址如下：  

http://www.fatf-gafi.org/documents/news/fatf-compliance-oct-2014.html）。

 

 

 

 

全會一致同意接納馬來西亞為金融行動特別工作組觀察員。

FATF第二十六屆第二次全會及工作組會議將于2015年2月在法國巴黎舉行。