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2007年11月9日，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第四次工作會(huì)議在京召開。會(huì)議總結(jié)了全國反洗錢工作進(jìn)展情況，討論部署了今后一段時(shí)期工作任務(wù)，重點(diǎn)研究部署落實(shí)《我國完善反洗錢/反恐融資工作行動(dòng)計(jì)劃》。部際聯(lián)席會(huì)議23個(gè)成員單位的負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。部際聯(lián)席會(huì)議召集人、中國人民銀行行長(zhǎng)周小川作了主題發(fā)言，國務(wù)院副秘書長(zhǎng)張平作了書面發(fā)言，中國人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧主持會(huì)議并對(duì)《我國完善反洗錢/反恐融資工作行動(dòng)計(jì)劃》具體方案作了詳細(xì)說明。

周小川說，自2006年12月召開第三次反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議以來，在黨中央和國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各成員單位相互配合、共同努力，認(rèn)真貫徹落實(shí)《反洗錢法》，我國反洗錢工作取得新的突破，突出表現(xiàn)在頒布和正式實(shí)施了一系列反洗錢規(guī)章和規(guī)范性文件，順利成為金融行動(dòng)特別工作組（FATF）正式成員，發(fā)現(xiàn)并移交大量可疑交易線索。這對(duì)于我國深入?yún)⑴c國際反洗錢和反恐融資合作，有效打擊洗錢，進(jìn)而打擊腐敗等上游犯罪活動(dòng)，維護(hù)金融穩(wěn)定具有重要意義。

周小川強(qiáng)調(diào)，我國反洗錢工作仍處于初級(jí)階段，很多方面仍需改進(jìn)和完善。今后一段時(shí)間我國反洗錢工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十七大會(huì)議精神，進(jìn)一步健全我國反洗錢制度，深入推進(jìn)反洗錢工作，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。下一步主要工作是修改或調(diào)整我國《刑法》關(guān)于洗錢犯罪與恐怖融資犯罪的規(guī)定，增加法條的可操作性，提高洗錢罪與恐怖融資罪的調(diào)查、起訴和判決的效率；完善反洗錢行政法規(guī)，研究、制定無記名有價(jià)證券出入境申報(bào)制度，建立人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢信息通報(bào)制度；加強(qiáng)對(duì)證券業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)督檢查，進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢監(jiān)管范圍，研究啟動(dòng)在律師、房地產(chǎn)和彩票行業(yè)等特定非金融領(lǐng)域開展反洗錢和反恐融資工作；加強(qiáng)國際合作，擴(kuò)大各國金融情報(bào)中心之間的合作，建立健全防止與打擊非法資金跨境流動(dòng)機(jī)制；全面推進(jìn)我國反洗錢工作，打擊洗錢與恐怖融資活動(dòng)，打擊上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全。

張平在書面講話中指出，反洗錢工作是當(dāng)前國際新形勢(shì)下國際交流與合作的一項(xiàng)重要工作，關(guān)系金融業(yè)健康發(fā)展、國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，黨中央、國務(wù)院高度重視。張平強(qiáng)調(diào)，反洗錢工作再上新臺(tái)階還需要做好以下方面的工作：一是明確目標(biāo)，有序推進(jìn)反洗錢工作。要以《反洗錢法》為依據(jù)，按照國務(wù)院批準(zhǔn)的成員單位新職責(zé)，抓住各個(gè)階段牽動(dòng)全局的中心工作，推動(dòng)建立和完善反洗錢法律制度措施，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)金融領(lǐng)域反洗錢工作，有計(jì)劃開展特定非金融行業(yè)反洗錢工作，積極參與反洗錢國際合作，全面推動(dòng)反洗錢工作依法有序開展。二是制定措施，切實(shí)保障各項(xiàng)工作任務(wù)的順利實(shí)施。要按照國務(wù)院的統(tǒng)一部署，開展我國成為FATF正式成員后的各項(xiàng)后續(xù)工作。高法院、高檢院、公安部、司法部、建設(shè)部、財(cái)政部、法制辦等有關(guān)部門應(yīng)盡快拿出細(xì)化方案，明確目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)工作責(zé)任，確定完成時(shí)限。其他成員單位也要結(jié)合部門實(shí)際，提出輔助性工作方案。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成反洗錢領(lǐng)域的良性合作機(jī)制。各成員單位要服從反洗錢工作的整體利益，從大局出發(fā)，建立健全反洗錢法律及防范、監(jiān)測(cè)、偵破、宣傳體系，形成良性合作機(jī)制，共同把反洗錢工作推向深入。四是加大力度，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。五是加強(qiáng)宣傳，營造良好的輿論環(huán)境，爭(zhēng)取贏得國際和國內(nèi)社會(huì)對(duì)中國反洗錢和反恐融資工作的廣泛理解和支持。

參會(huì)單位負(fù)責(zé)同志認(rèn)真討論了周小川所作的工作報(bào)告和蘇寧對(duì)行動(dòng)計(jì)劃的說明，并對(duì)本部門開展反洗錢/反恐融資的情況進(jìn)行了交流。（完）