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        2012年，為貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，切實(shí)增強(qiáng)反洗錢義務(wù)主體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，

進(jìn)一步提高工作效率，人民銀行開展了金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告綜合試點(diǎn)，以及反

洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、洗錢類型分析和風(fēng)險(xiǎn)提示等多項(xiàng)改革試點(diǎn)，取得階段性成果。

        依據(jù)反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，人民銀行對(duì)銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)

開展了有針對(duì)性的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，全年共對(duì)1 173家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)

83家違規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰。2012年3月，人民銀行發(fā)布規(guī)章《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資

管理辦法》，將支付機(jī)構(gòu)納入反洗錢監(jiān)管范圍，并在上海等五地組織開展了對(duì)支付機(jī)構(gòu)

的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。