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一、反洗錢調查

（一）調查重點可疑交易線索情況

根據《反洗錢法》的規定，中國人民銀行發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查。為了規范反洗錢調查行為，依法履行反洗錢調查職責，中國人民銀行專門制定了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》。2007年，中國人民銀行對發現和接收的可疑交易線索進行分析篩選后，對其中1534個重點可疑交易線索實施了2052次反洗錢調查，這些重點可疑交易線索主要集中在江蘇、浙江、廣東、山東、新疆、遼寧和上海等地。

（二）報案情況

根據《反洗錢法》的規定，中國人民銀行對可疑交易活動經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。2007年，中國人民銀行共向偵查機關報案554起，占全部調查線索數量的36.11%（見下圖），涉及金額折合人民幣約2295億元。從地域分布看，報案主要集中在山東、上海、廣東、浙江、遼寧和云南等地。

  2007年中國人民銀行報案數占比

 

（三）偵查機關立案情況

2007年以來，公安部認真貫徹落實《反洗錢法》，注重指導地方公安經偵部門辦理洗錢犯罪案件，先后部署和協調各地公安機關以涉嫌洗錢罪立案偵查了多起洗錢案件。根據中國人民銀行的統計，2007年，各地偵查機關（含公安機關、海關緝私部門等）針對中國人民銀行的報案線索共立案偵查94起，偵查機關立案偵查數約占報案數的17%（見下圖）。其中廣東、上海和江蘇等地偵查機關的立案偵查數量較多，約占全國立案偵查總數的19.1%、13.8%和12.8%。中國人民銀行經過反洗錢調查后的報案線索已經成為各地偵查機關發現洗錢犯罪線索的重要來源，有效提高了公安機關主動發現和控制犯罪的能力。

偵查機關立案偵查數占比

 

 

二、洗錢案件查處

（一）偵查機關偵查和破獲涉嫌洗錢案件情況

2007年，各地偵查機關加大對涉嫌洗錢犯罪的打擊力度，積極偵查并破獲了大批涉嫌洗錢案件，如上海潘某等人洗錢案、江蘇鎮江譚某等人走私洗錢案等。

其中，中國人民銀行積極發揮反洗錢優勢，在協助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發揮了重要作用。根據中國人民銀行的統計，2007年，中國人民銀行協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元，這些涉嫌洗錢案件主要集中在廣東、云南、上海、湖北和浙江等地。

從協查涉嫌洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及毒品犯罪的最多，約占總數的20.43%；其次是涉及破壞金融管理秩序犯罪的，約占總數的11.59%；涉及非《刑法》規定上游犯罪的約占總數的49.39%（見下圖）：

中國人民銀行協查涉嫌案件涉及上游犯罪類型比較

 

2007年，中國人民銀行共協助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。

從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數的34.8%；其次是涉及毒品犯罪的，約占總數的10.1%；涉及非《刑法》規定上游犯罪的約占總數的29.2%（見下圖）。

中國人民銀行協助破獲洗錢案件涉及上游犯罪類型分布

 

（二）全國司法機關審判洗錢犯罪案件情況

在司法實踐中，司法機關根據洗錢案件的具體案情不同，分別適用《刑法》第一百九十一條、第三百一十二條和第三百四十九條懲治各類洗錢犯罪。2007年，全國各級人民法院依照刑法第一百九十一條、第三百一十二條和第三百四十九條審結案件8127起，追究刑事責任13809人。

2005年至2007年全國司法機關審判的洗錢案件

 

 

三、打擊地下錢莊

2007年，公安機關會同中國人民銀行和外匯管理局等部門共組織50多次行動，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名，涉案金額折合人民幣114億元，有力地遏制了此類犯罪的高發勢頭。例如，成功破獲了深圳杜氏地下錢莊案、上?！?.07”專案、珠海萬某貿易公司地下錢莊案、沈陽金某地下錢莊案等10余起重大案件，其中，廣東偵破的地下錢莊案件數量占全國總量的三分之一。

 

2002-2007年破獲的地下錢莊

 

四、打擊涉毒洗錢犯罪專項行動

2007年，全國禁毒部門認真貫徹落實胡錦濤總書記等中央領導的重要指示精神，按照國家禁毒委員會的統一部署，廣泛深入地開展禁毒人民戰爭，禁毒斗爭形勢明顯好轉。其中，中國人民銀行在云南等地積極開展打擊涉毒洗錢犯罪的專項行動，有效配合了“禁毒人民戰爭”工作。截至2007年底，各地人民銀行充分發揮反洗錢優勢，共協助公安機關破獲毒品犯罪案件7起，涉案金額折合人民幣約5.2億元。

從云南和廣東等重點地區看，中國人民銀行各分支機構認真分析本地區涉毒洗錢犯罪活動的特點，研究打擊涉毒洗錢犯罪的方式、方法，不斷探索與公安、海關、邊防等有關部門的有效合作模式，在打擊毒品犯罪和洗錢犯罪方面取得了明顯的工作成效。例如，廣東和云南的禁毒部門在人民銀行配合下，先后破獲了“9.05”制販毒案、“9.17”特大郵包販毒案等重大毒品案件，繳獲了大量毒品，同時追繳了犯罪分子清洗的毒贓，有力地打擊了涉毒洗錢犯罪活動。