2014年人民銀行各分支機構接收可疑交易報告4940份,篩選后對604份開展了反洗錢行政調查;全年共向偵查機關報案866起,同比增長82.3%;協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件925起,同比增長49.7%;協助破獲涉嫌洗錢等案件180起。中國反洗錢監測分析中心全年對外移送線索282份、通報134份,其中人民銀行分支機構上報研判線索經評審后移送186份、通報15份。共接收中央紀委監察部、最高檢、安全部、公安部及海關總署等部門協查1684份,反饋1699份,同比增加均超過70%。反洗錢調查和協查數量創歷史最高水平,有力支持了中央反腐敗和打擊相關犯罪工作。
|