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2016年，反洗錢工作緊密圍繞維護國家安全和社會穩定大局，落實中央重大工作部署，打擊洗錢和恐怖融資犯罪，取得了顯著成效。深入開展洗錢類型分析及應用工作，進一步提升義務機構反洗錢資金監測水平；反洗錢調查數量再創新高，積極推動洗錢案件的起訴和審判；進一步完善恐怖融資交易監測模型，充分發揮反洗錢部門在國家反恐怖工作中的作用；繼續深入開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”，不斷取得實效；為切實打擊涉眾型經濟犯罪，要求金融機構對涉嫌電信詐騙的可疑交易采取后續控制措施，制定下發非法集資資金交易監測預警指導意見。

2015年中國人民銀行各分支機構發現和接收可疑交易報告8504份，篩選后對732份可疑交易報告開展了反洗錢行政調查；向偵查機關移送線索1965份，同比增長27.60%；協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件1652件，同比增長10.58%；協助破獲涉嫌洗錢等案件307起，同比增長14.55%。中國反洗錢監測分析中心全年共向國內有關部門移送可疑交易線索282份、通報438份，線索與通報合計同比增長22.45%；接收并反饋有關部門協查2701份，同比增長2.04%。