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2017年，反洗錢工作緊密圍繞維護國家安全和社會穩定大局，落實中央重大工作部署，打擊洗錢和恐怖融資犯罪，取得了顯著成效。洗錢類型分析及應用工作深入開展，義務機構反洗錢資金監測水平進一步提升；反洗錢調查協查數量再創新高，積極推動洗錢案件的起訴和審判；進一步完善恐怖融資交易監測模型，充分發揮反洗錢部門在國家反恐怖斗爭中的作用；聯合開展“打擊騙取出口退稅和虛開增值稅發票專項工作”、“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”等取得實效；制定印發《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號），要求金融機構加強開戶管理和可疑交易報告后續控制措施管理，明確依法依規可以采取多項控制措施，及時預防洗錢等犯罪活動的發生。2017年，全年人民銀行各分支機構對重點可疑交易報告開展反洗錢調查后向偵查機關移送線索同比增長35.7%；協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件同比增長10.6%；協助破獲涉嫌洗錢等案件同比增長8.4%。