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中國代表團參加金融行動特別工作組第三十二屆第六次全會

字號 文章來源: 2022-03-07 18:13:47
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2022年3月1日至3月4日,金融行動特別工作組(FATF)第32屆第6次全會召開。中國人民銀行、外交部組團在線參加會議,全球206個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議。

會議總結了反洗錢國際評估戰略改革成果,通過了第五輪國際評估程序和方法,發布全球反洗錢合規性和有效性報告。

會議通過了FATF建議24(法人透明度和受益所有權)及其釋義的修訂,并發布公開聲明。

會議審議通過《法國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,認為法國具有完善的反洗錢和反恐怖融資框架,將在通過質量和一致性審查后發布。

會議更新公開聲明,決定將阿聯酋納入“應加強監控的國家或地區”名單(即FATF“灰名單”),將津巴布韋移出“灰名單”。

會議任命新加坡內政部官員拉杰·庫馬爾(Raja Kumar)擔任下任FATF主席,任期為2022年7月至2024年6月。

會議還討論通過了與非法移民相關的洗錢和恐怖融資風險報告、降低FATF標準負面影響等多份報告,決定就《房地產行業風險為本指引(公開征求意見稿)》公開征求意見。

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