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2022年6月14日至6月17日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第32屆第7次全會(huì)召開(kāi)。中國(guó)人民銀行、外交部組團(tuán)在線參加會(huì)議，全球200多個(gè)FATF及區(qū)域性反洗錢(qián)組織成員和觀察員出席會(huì)議。

會(huì)議同意就FATF建議24（法人透明度和受益所有權(quán)）指引先向部分私營(yíng)機(jī)構(gòu)征求意見(jiàn)。會(huì)議通過(guò)發(fā)布白皮書(shū)，就修訂建議25（法律安排的透明度和受益所有權(quán)）公開(kāi)征求意見(jiàn)。

會(huì)議審議通過(guò)德國(guó)和荷蘭的反洗錢(qián)和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告，認(rèn)為德國(guó)在打擊洗錢(qián)和恐怖融資方面有一定成效，但應(yīng)加大對(duì)私營(yíng)部門(mén)（特別是特定非金融行業(yè)）的監(jiān)管力度，加強(qiáng)調(diào)查和起訴洗錢(qián)犯罪和有效挖掘和使用金融情報(bào)。同時(shí)，會(huì)議認(rèn)為荷蘭具備健全的反洗錢(qián)和反恐怖融資框架，但需要確保執(zhí)法機(jī)構(gòu)能夠充分、準(zhǔn)確地獲取最新的受益所有權(quán)信息。上述報(bào)告將在完成質(zhì)量和一致性審查后于9月發(fā)布。

會(huì)議更新公開(kāi)聲明，決定將直布羅陀納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單（即FATF“灰名單”），同時(shí)認(rèn)可馬耳他在改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

會(huì)議報(bào)告了德國(guó)主席優(yōu)先事項(xiàng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型最終成果，通報(bào)了新任主席國(guó)的戰(zhàn)略?xún)?yōu)先計(jì)劃，并同意開(kāi)展反腐敗相關(guān)的三個(gè)新項(xiàng)目，包括濫用投資移民計(jì)劃相關(guān)的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)、有效執(zhí)行《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》、橫向?qū)彶樘囟ǚ墙鹑谛袠I(yè)與腐敗相關(guān)指標(biāo)的技術(shù)合規(guī)性。

會(huì)議還通過(guò)了《信息共享和數(shù)據(jù)保護(hù)》《房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為本方法指引》《FATF虛擬資產(chǎn)及其服務(wù)提供商標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況更新--旅行規(guī)則及其他進(jìn)展》等報(bào)告。