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中國代表團參加金融行動特別工作組第三十三屆第三次全會

字號 文章來源: 2023-08-02 10:32:32
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2023年6月21日至23日,金融行動特別工作組(FATF)第三十三屆第三次全會在法國巴黎召開。全球200多個FATF及區域性反洗錢組織成員和觀察員出席會議,中國人民銀行、外交部組成中國代表團現場參會。

會議審議FATF建議8(非營利組織)及其釋義修訂建議稿和《防范非營利組織被用于恐怖融資最佳實踐報告》修訂建議稿,并公開征求意見,擬于10月全會通過。會議討論建議4(沒收與臨時措施)及其釋義修訂建議稿,計劃于10月完成建議38(凍結和沒收的雙邊司法協助)等其他“犯罪資產追繳”相關標準修訂工作。

會議審議通過盧森堡反洗錢和反恐怖融資互評估報告,認為盧森堡在政策和實踐層面具備完善的國內協調合作機制,但需要加強對重大復雜洗錢案件的偵查和起訴,強化特定非金融行業風險為本監管,完善處罰措施。報告將在完成質量和一致性審查后于9月發布。

會議更新公開聲明,決定將喀麥隆、克羅地亞和越南納入“應加強監控的國家或地區”名單(即FATF“灰名單”)。

會議還修訂了第五輪評估方法,討論區域性反洗錢組織為下一輪互評估所做的準備工作。

會議審議通過《加強與犯罪資產追繳網絡(ARIN)合作》第二階段進展報告,通過《提高洗錢犯罪調查和起訴有效性行動計劃》概念文件。會議聽取《濫用投資移民項目洗錢》《網絡詐騙與洗錢和恐怖融資》《眾籌恐怖融資》三個類型研究項目進展,以上項目將于2023年10月完成。

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