2024年11月25日至29日,歐亞反洗錢和反恐怖融資組織(EAG)第四十一屆全會及工作組會議在印度印多爾召開。人民銀行派員參加會議。
會議討論了內部治理、類型研究、技術援助和新一輪反洗錢評估等相關議題。
會議決定修訂工作組職權文件,任命了新一屆工作組聯合主席,討論了2025年預算安排和工作計劃等相關文件,決定授予阿聯酋觀察員資格。
會議聽取了印度金融行動特別工作組(FATF)第四輪反洗錢評估報告的相關情況,審議通過了塔吉克斯坦第六次后續評估報告,修訂了歐亞反洗錢和反恐怖融資組織第三輪反洗錢評估程序。
全會通過了《虛擬資產犯罪》等類型研究報告,聽取了對成員國提供技術援助情況的報告。全會期間還舉行了第11屆歐亞反洗錢和反恐怖融資組織部門間最佳合作案例競賽,中國反洗錢監測分析中心派員代表中國參賽并獲獎。全會期間,人民銀行代表還就法人洗錢風險評估、虛擬資產治理和數字人民幣反洗錢等相關議題介紹了經驗。
歐亞反洗錢和反恐怖融資組織第四十二屆全會將于2025年5月26日至30日在俄羅斯召開。(完)
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