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2004年4月28日至30日，由中國人民銀行和國際貨幣基金組織共同舉辦的反洗錢/反恐融資國際研討會在北京舉行。會議邀請了聯(lián)合國、國際貨幣基金組織、亞太反洗錢小組等機構的專家。并有來自全國人大預算工作委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、司法部、財政部、稅務總局、工商總局、國務院法制辦秘書行政司、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和國家外匯管理局等16個部門的主管反洗錢工作人員參加了研討會。

研討會上，各位專家介紹了國際反洗錢/反恐融資的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，并圍繞國際反洗錢/反恐融資工作、反洗錢/反恐融資的法律框架和體系、反洗錢/反恐融資中金融機構與金融監(jiān)管當局的作用、金融情報中心的職能、反洗錢和反恐融資的國際合作、反洗錢/反恐融資方面的技術援助，以及中國的反洗錢和反恐融資體系等一系列問題展開交流，認真研討了反洗錢的理念和技術，研究和學習國社會在這一領域的成功經(jīng)驗。