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中法簽署反洗錢金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄

 

7月8日，中國人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧會(huì)見了來訪的法國預(yù)算、公共財(cái)務(wù)和公職部部長(zhǎng)沃斯一行。會(huì)見后中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任王燕之與法國打擊非法金融活動(dòng)情報(bào)處理和行動(dòng)中心主任讓·巴提斯特·卡爾邦提分別代表兩國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）在京簽署了《關(guān)于反洗錢和反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄》。此舉標(biāo)志著中國與法國在反洗錢與反恐融資金融情報(bào)交流方面的合作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。

開展國際金融情報(bào)交流是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的重要職能，也是打擊跨國洗錢與恐怖融資犯罪活動(dòng)的客觀需要。依照慣例，各金融情報(bào)機(jī)構(gòu)一般以簽署諒解備忘錄或類似協(xié)議作為國際信息交流的前提。根據(jù)此次與法國簽署《諒解備忘錄》所達(dá)成的協(xié)議，兩國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)將基于互惠原則，在涉嫌洗錢和恐怖主義融資及其他相關(guān)犯罪的金融交易情報(bào)的收集、利用和分析方面進(jìn)行合作。

目前，中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心已先后與韓國、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、印度尼西亞、馬來西亞、墨西哥、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、蒙古、香港、澳門、泰國、比利時(shí)、法國共15個(gè)國家和地區(qū)的FIUs簽署了情報(bào)交流諒解備忘錄。（完）