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10月22日，金融行動特別工作組（FATF）在第三十二屆第五次全會后發布了《跨境支付反洗錢標準執行情況調查報告》。

增強跨境支付是二十國集團（G20）關注的重點。2020年12月至2021年3月，FATF對私營機構在跨境支付中執行反洗錢和反恐怖融資標準的情況開展調查，指出各國執行情況不一致的問題以及由此給跨境支付帶來的挑戰，并提出建議措施。

報告指出，各國對FATF跨境支付標準執行不一致，導致執行成本上升、支付速度下降、市場準入受限、透明度降低等問題。其中，私營部門在識別和驗證客戶和受益所有人信息、篩查制裁名單、發送和接收客戶或交易信息、建立并維護代理行關系等方面面臨很大挑戰。造成這些挑戰的具體原因包括法律法規相互沖突、對規則的理解或實施不同、監管方法存在差異等。

為應對這些挑戰，報告建議：一是各國制定跨境支付政策時考慮反洗錢和反恐怖融資等要求；二是確立統一的數據采集標準；三是建立國家層面的受益所有權信息登記系統；四是明確并共同執行建議16（電匯）要求；五是制裁名單篩選要全球一致；六是增強私營部門對跨境支付中反洗錢和反恐怖融資政策的理解等。

（報告原文參見：

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/cross-border-payments.html）