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10月27日，金融行動特別工作組發布了《金融情報和執法機構反洗錢數字化轉型報告》。報告重點關注可疑活動監測和金融情報分析，主要內容為數字工具如何應用于反洗錢和反恐怖融資及其優勢。

數字化轉型在數據收集、分類、整合、分析和移送等方面具有優勢：一是提高效率，避免重復勞動，同時處理海量數據；二是提高質量，發現并優先處理調查價值更高的可疑交易報告；三是合理分配有限的人力資源，優化資源配置；四是幫助金融情報機構實現動態的風險監測。

數字化轉型可以安全地收集、交換、移送、存儲可疑交易報告及相關信息，幫助主管部門更好理解并防范洗錢和恐怖融資風險，提高主管部門管理可疑交易報告的能力。

報告建議各國金融情報機構進行數字化轉型時，要明確目標，提供各類必需資源，建立數字化環境，與報告機構和其他主管部門溝通，完成數字化轉型。

（報告原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-aml-cft.html）