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10月27日，金融行動特別工作組（FATF）發布了《FATF標準負面影響第一階段報告摘要》，從去風險化、金融排斥、抑制非營利組織發展和影響正當程序及權利等四個方面分析FATF標準不當實施可能造成的負面影響。

一是去風險化。去風險化可能導致支付成本上升，對經濟體量較小、新興市場以及沖突地區的影響更明顯。去風險化原因復雜，如對FATF標準的不當實施、未采取風險為本措施等。報告建議FATF提供更明晰的指引，監管部門采取正確的風險為本措施。

二是金融排斥。造成金融排斥的原因包括國家或行業層面對FATF標準的不當實施，或國家對洗錢和恐怖融資風險的理解不足。

三是抑制非營利組織發展。2016年FATF修訂建議8，明確只有特定類型的非營利組織才會受到監管，但FATF評估結果表明，有的國家尚未開展風險評估，也未實施風險為本的監管。

四是影響正當程序和程序性權利，如預防和打擊措施、恐怖融資調查和起訴以及資產凍結等方面的負面影響。

下一階段，FATF將繼續研究采取積極措施緩解負面影響，如發布指引和最佳實踐、開展培訓等。

（報告原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/unintended-consequences-project.html）