亚洲欧美国产视频,国产91精品不卡在线,青青青视频精品中文字幕,亚洲色精品√1一区三区

  術語表   網站地圖    無障礙瀏覽 English Version
| 我的位置:反洗錢局 > 反洗錢局 > 反洗錢宣傳教育
高級搜索

金融行動特別工作組發布戰略改革成果文件 總結全球FATF標準執行情況并公布第五輪互評估方法和程序

字號 文章來源: 2022-04-20 17:16:59
打印本頁  關閉窗口

2022年4月19日,金融行動特別工作組(FATF)發布了《全球FATF標準執行報告》《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資合規性及有效性評估方法》和《FATF第五輪反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資評估程序》(簡稱《FATF評估方法》《FATF評估程序》),三個文件均為FATF連續兩年戰略改革的成果。

《全球FATF標準執行報告》總結了自2013年以來,已完成本輪互評估的國家和地區執行FATF標準的合規性和有效性情況,全面分析了全球反洗錢風險評估、監管和預防措施、透明度和受益所有權、執法和金融情報、國際合作、反恐怖融資和擴散融資等方面的積極成效、問題短板和改進建議。報告強調,全球在執行FATF標準的技術合規性方面取得了巨大進展,但有效性仍然不足。

經過戰略改革,FATF更新并發布了《FATF評估方法》和《FATF評估程序》,將在第五輪國際互評估中正式啟用,主要變化包括:一是將評估周期由10年壓縮至6年;二是更加注重風險和基本國情;三是更加重視有效性執行情況;四是明確常規和強化后續程序,進一步提高透明度和一致性;五是通過評估報告中建議措施和完成期限推行結果導向。

(報告原文參見:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/effectiveness-compliance-standards.html

打印本頁  關閉窗口
2025中国网络媒体论坛| 乘风2025最新排名| 少吃水果少生很多病不具有普遍性| 专家称缅甸震区首先需预防肠道传染病| 日本特大地震若发生或致近30万人死亡| 金秀贤记者会直播| 一直对月薪三万没概念直到换算成天 | 中医把脉称甲亢哥没有甲亢 | 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 第一次看到这么真实的短剧| 找工作不要限制于招聘app| 周雨彤去冰岛了| 张凌赫设计的竹节包什么样| 人形机器人下一站从工厂到家庭它们将学会察言观色 | 李现的微博逐渐奇怪| 苏新皓今年最后一次更新这种类型的cover | 李现又去公园打鸟了 | 大阪世博会吉祥物的捷克亲兄弟| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 金秀贤记者会最起鸡皮疙瘩的一句话| 国家标准住宅项目规范发布| 男子发现打工养了7年的女儿非亲生| 乘风2025最新排名| 乘风2025四公帮唱组队征集| 雁回时反转| 韩国庄仕洋| 提高墙体楼板隔声性能| 张檬称月子要坐满100天| 苹果演唱会模式| newjeans是高层内斗的牺牲品吗 | 2025中国网络媒体论坛| 年级主任多次让学生砸手机手表 | IU说雪莉是最漂亮的人 | 4月1日含义是81192| 2024的愚人节勇士站姐| 陈昊宇陈丽君四公帮唱| 韩国庄仕洋| 好房子的新标准来了| 刘学义白风衣| 金秀贤记者会直播|