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2月27日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報(bào)告《藝術(shù)品及古董市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖融資》。這是FATF首份關(guān)注藝術(shù)品及古董市場(chǎng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告，有助于各國(guó)提高對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，采取有效的預(yù)防和打擊措施，追回非法資產(chǎn)。中方積極參與了該項(xiàng)目研究工作。

報(bào)告分析了藝術(shù)品及古董市場(chǎng)的洗錢(qián)和恐怖融資缺陷，高價(jià)值、隱私保護(hù)、第三方中介等因素使該行業(yè)易被洗錢(qián)和恐怖融資分子利用。報(bào)告還分析了該行業(yè)面臨的洗錢(qián)和恐怖融資威脅：犯罪分子利用藝術(shù)品及古董清洗犯罪所得、進(jìn)行價(jià)值轉(zhuǎn)移，手段包括使用現(xiàn)金、利用中介和法人、操縱定價(jià)、虛構(gòu)銷(xiāo)售等；恐怖組織與跨國(guó)有組織犯罪集團(tuán)合謀，通過(guò)盜挖、搶劫、走私藝術(shù)品和古董籌集恐怖活動(dòng)資金。

各國(guó)執(zhí)法部門(mén)在發(fā)現(xiàn)和調(diào)查該行業(yè)洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)時(shí)面臨多種挑戰(zhàn)，如藝術(shù)品及古董溯源困難、客戶識(shí)別不足、可疑交易報(bào)告少、調(diào)查資源缺乏、跨境調(diào)查難度大等。報(bào)告分享了良好實(shí)踐案例，鼓勵(lì)各國(guó)通過(guò)建立專門(mén)調(diào)查部門(mén)、開(kāi)展專題培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)、與專家和考古學(xué)家合作、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外信息共享等方式應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

報(bào)告還總結(jié)了藝術(shù)品及古董市場(chǎng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，幫助各國(guó)識(shí)別相關(guān)可疑活動(dòng)。

（報(bào)告原文參見(jiàn)：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html）