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11月9日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布研究報(bào)告《網(wǎng)絡(luò)詐騙的非法資金流動(dòng)》。這是FATF、埃格蒙特集團(tuán)和國際刑警組織首個(gè)聯(lián)合研究項(xiàng)目成果。

報(bào)告分析了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙的發(fā)展趨勢和犯罪特征，指出網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)不斷攀升；分析了網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)的洗錢常見類型和手法，包括利用錢騾、空殼公司及合法企業(yè)洗錢，數(shù)字金融服務(wù)、虛擬國際銀行賬號（vIBAN）、社交平臺、電子商務(wù)等新興服務(wù)和行業(yè)也易被利用于網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢活動(dòng)。

報(bào)告介紹了各國打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)洗錢活動(dòng)的良好實(shí)踐和有效策略，強(qiáng)調(diào)了受害者舉報(bào)和可疑交易報(bào)告對及時(shí)監(jiān)測和調(diào)查的作用，介紹了與技術(shù)部門合作、設(shè)立公私合作（PPP）平臺、明確主管部門、建立專門打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙部門、強(qiáng)化信息獲取、增強(qiáng)公共宣傳等措施。同時(shí)，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)洗錢活動(dòng)發(fā)生地往往不同、犯罪速度快、資金流動(dòng)快等特點(diǎn)，報(bào)告重點(diǎn)介紹了跨境資產(chǎn)追繳和聯(lián)合執(zhí)法司法等國際合作措施。

報(bào)告突出了各國在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)洗錢活動(dòng)中應(yīng)優(yōu)先關(guān)注的三個(gè)領(lǐng)域：強(qiáng)化公私協(xié)調(diào)、支持多邊國際合作、加強(qiáng)監(jiān)測和預(yù)防。報(bào)告還總結(jié)了網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)以及協(xié)同開展反洗錢和反詐控制措施。

（報(bào)告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.html）